车峰案件或涉巨额内幕交易 其合作伙伴被捕

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车峰案件或涉巨额内幕交易 其合作伙伴被捕

帖子  点点滴滴 于 周四 八月 25, 2016 7:56 am

2015年6月 2日车峰在北京被查,时隔一年,案件有突破性进展。日前,有消息称车峰主要业务伙伴刘志远涉嫌内幕交易罪被依法逮捕。
刘志远于去年车峰被查时,同时带有关部门带走。随后,车峰与刘志远种种深度合作往事被媒体曝光,刘志远被媒体冠以“车峰生命中的贵人”、车峰“代理人”。
消息称刘志远此次被正式批准逮捕,案由为利用内幕信息非法买卖中汇医药(现铁岭新城,代码000809)股票。按照国内法律规定,逮捕必须同时具备以下3个条件:(1)有证据证明有犯罪事实;(2)可能判处徒刑以上的刑罚;(3)有逮捕必要。本次刘志远被批准逮捕,意味着刘志远在中汇医药重组期间获悉内幕消息,并在敏感期购买股票一事,已有证据可证明。
国内办案惯例均为从代理人、执行人下手,落实证据,再确定主要人员罪责。以此惯例看,刘志远内幕交易罪逮捕一事,或成为追究车峰刑事责任的突破口。
刘志远在股市成名很早,其出身不显赫,与车峰一样,早期均从事服装买卖。1997年成立天津开发区华泰置业发展有限公司并通过关联公司担保方式套取银行贷款。至今其公司尚欠光大银行贷款4140万元。后通过吊销公司营业执照,顺利逃债。那时此逃债方式在被大陆不良商人广泛使用,很多商人第一桶金来源于此。 http://www.gwamcc.com/MCInfoDetatil.aspx?ID=10550
1998年6月,华泰置业联合其他天津企业成立北京世纪兴业投资有限公司,转战北京。
http://bbs.tianya.cn/post-worldlook-1489376-1.shtml
1999年刘志远向贵州省委书记刘方仁的儿媳妇易行贿500万元,并伪造大量的虚假验资报告、财务报表等,http://news.sina.com.cn/c/2004-12-09/08444477844s.shtml
在省委书记帮助刘志远以低于净资产的价格得到世纪中天国有股股权,并在贵州当地多家银行贷款高达4亿多元。http://finance.sina.com.cn/g/20040630/0745841390.shtml
随后刘志远利用545个虚假资金账户,5740个虚假深圳股东账户,动用28.43亿元资金,长期操纵世纪中天股票。
http://finance.sina.com.cn/stock/t/20051016/0807350049.shtml
在1999年5月10日至2003年4月16日4年间,将世纪中天的股价从最初每股收盘价9.08元拉升到每股65.07元,区间涨幅高达716.6%,而最高时甚至达到了887.3%。
http://finance.sina.com.cn/stock/s/20111115/031410814401.shtml
2002年6月24日,世纪中天的复权价达到历史最高价81.35元。http://www.ce.cn/economy/stock/gushigc/gcpl/200412/17/t20041217_2606989.shtml
2002年10月,刘方仁在北京被中纪委“双规”;2003年3月,刘志远落网,2003年4月世纪中天股价崩溃,接连12个跌停。
http://finance.sina.com.cn/stock/t/20050923/0803325476.shtml
随后,刘志远因单位行贿罪判处有期徒刑3年,
http://news.sohu.com/20041208/n223398724.shtml
因犯操纵证券交易价格罪,被判处有期徒刑三年,缓刑三年。
http://finance.sina.com.cn/stock/t/20051016/0807350049.shtml
与其他涉案人员相比,刘志远明显轻判。被刘志远举报的时任成都市委常委、宣传部长的高勇,因曾向他索贿120万元,被判死刑,缓期两年执行。
http://www.sc.xin***.com/content/2006-04/05/content_6659006.htm
易阳赃款已全部追缴,被判处有期徒刑15年。http://www.people.com.cn/GB/shehui/1061/2915901.html
刘方仁被判无期徒刑。
http://www.360doc.com/content/14/0517/10/8064468_378441877.shtml
在沉寂两年后,媒体发现刘志远身影再次出现,2008年9月,刘志远尚在操纵证券交易价格罪缓刑期间,其身影再次出现在中核钛白(SZ002145)的 “操纵证券市场”的违法行为。这次在市场实名出现的是程文水和其胞弟刘延泽。2009年4月中国证监会认定:2008年9月10日至9月12日期间,程文水和刘延泽利用持股优势、资金优势以连续买卖和在自己实际控制的账户组中买卖“中核钛白”股票的方式,操纵和影响“中核钛白”交易价格和交易数量,程文水和刘延泽的行为构成《证券法》所述“操纵证券市场”的违法行为,但仅对其罚款未追究刑事责任。
http://finance.eastmoney.com/news/1349,20111210181550567.html
2011年11月,有媒体发现中汇医药股东与中核钛白股东的关联性的关注。在中汇医药?2011年第三季度的流通股股东名单中,北京世纪恒逸投资有限公司和北京世纪网神网络科技发展有限公司均位列其中。程文水曾在这两家公司担任过股东,其还在世纪兴业投资并列出现的初始发起人。
http://finance.eastmoney.com/news/1349,20111210181550567.html
2012年5月证监会通报了几起证券违法违规案件,其中包括 “罗某”等账户未按规定披露持股信息案,其中与中汇医药相关案件又一次引起媒体注意。证监会调查发现,2008年9月22日,汇金投资与中投合拓约定出借3,000万元给中投合拓进行证券投资,并将 “罗某”账户和“汇金投资”账户股票交易均交由中投合拓进行实际操作。2009年2月6日,“罗某”账户和“汇金投资”账户合计持有中汇医药股票592万股,占中汇医药已发行股份的5.17%,超过5%未向证监会及交易所作出书面报告,未通知上市公司,也未予以公告。证监会据此最初处罚决定:对中投合拓给予警告,并处以30万元罚款;对时任中投合拓法定代表人邹毅给予警告,并处以3万元罚款。
http://news.sohu.com/20120510/n342896894.shtml
该案件发生在2008年9月,同样在刘志远在缓刑期间。中投合拓公司通过上述操作持有大量中汇医药股票,即使只算“罗某”账户和“汇金投资”账户已经高达592万股,占中汇医药已发行股份的5.17%。中投合拓背后同样出现了刘志远的身影。从工商局查询到,中投合拓成立于2007年,股东是两家“世纪”公司,北京世纪网神网络科技发展有限公司、北京世纪网宇科技发展有限公司,法人代表为邹毅。北京世纪网神网络科技发展有限公司法人代表为其胞妹刘海艳,北京世纪网宇科技发展有限公司法人代表为刘志远胞弟刘延泽。中投合拓法人代表邹毅旗下还有一家名为北京环宇互联科技发展有限公司。环宇互联、世纪网宇、世纪网神均大量持有过世纪中天的股票。
http://news.stockstar.com/GA2008102100157965.shtml
对于证监会对此案给予了最轻的处罚,市场早有质疑,“官方的调查重点,应该放在苗国东是否涉嫌内幕交易,以及他控制的关联账户之间是否存在共同拉抬股价和操纵市场行为,而不是‘超限持有’这样的‘低级错误’。”曾任职于民生证券的一位资深人士在接受《中国经济周刊》采访时坦言。
世纪网神、世纪网宇、世纪恒逸、中投合拓、苗某、汇金投资在2008年下半年开始,潜伏于中汇医药时,正值国际金融危机,雷曼兄弟等国际投行破产倒闭,中国资本市场正经历寒冬:沪指一年内从6124点一带暴跌至1664点。同时,这个时期也正是中汇医药重组的内幕消息敏感期。这一系列公司为何敢在危情时刻重仓杀入中汇医药豪赌重组?
http://finance.sina.com.cn/360desktop/roll/20120703/000912458309.shtml
鉴于检察院已经正式批捕刘志远,有理由相信,应有确凿证据指向刘志远之中汇医药重组的内幕知情人。如果此假设成立,回头看中汇医药在重组敏感期内,大规模建仓的世纪网神、世纪网宇、世纪恒逸、中投合拓、罗某、汇金投资的实际操作人之谜或许已经解开。此次刘志远被正式逮捕,涉及的世纪网神、世纪网宇、世纪恒逸、中投合拓、罗某、汇金投资几个账户估计已被调查,从市场公开信息推测,上述账户非法获利已超亿元。
此前与刘志远有关的事件,虽然屡屡被曝光,但历次均被高举轻放。从第一次判刑因举报而轻判、第二次判刑执行缓刑、中核钛白仅罚款不追究刑责,以及中投合拓和罗某汇金投资一案中,历时3年调查,再次避重就轻。这不免让人怀疑,刘志远一定身怀“护身符”,才能屡屡化解劫难。随刘志远与车峰关系的曝光,此疑问的答案正渐渐浮出水面。

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